互联网时代，大家在享受便利的同时，也要时刻注意互联网背后存在的巨大隐患。各种网络诈骗花样百出，令人防不胜防。不久前，北京市顺义区人民检察院对一起网络诈骗案提起了公诉。
下午2点多，民警在商场内将刚刚买完金条的张某抓获。在他身上起获30多克的金条和一张银行卡。张某说，金条并不是买给自己的，而是一位素未谋面的网友让他买的。
抓获当天，民警之所以能够准确地锁定了张某的位置，是因为张某买金时，使用的银行卡有问题。而这张银行卡则牵出了一起诈骗案。
在2019年，小慧花了一万八千元报了一个线上辅导班。由于工作比较忙，没有精力跟学。直到2022年，小慧才想起退费，这时却发现学习软件打不开了。
客服说，虽然辅导班停办了，但是可以提供一个稳赚不赔的理财项目，只要小慧投资，很快就能得到收益，不仅退还的学费有着落，还能有所盈余。小慧一听动了心，按照对方的指示，投了四十多万。可没想到，钱投进去了，不仅见不到收益，本金也取不出来了。意识到上当受骗了，小慧拨打110报警。
资金流向成为了破案关键，通过锁定这张银行卡，民警将神秘“买金人”张某抓获归案，也查获了一起新型“黄金洗钱案”。
这位出手阔绰的“买金人”张某是一名出租车司机，在某境外聊天软件认识了“上家”。想挣“快钱”的张某在“上家”的安排下，以每天500元的报酬，到某商场黄金首饰店购买黄金。明知卡内钱款来路不正，张某为了一己私利还是铤而走险。
据检察官介绍，这种 “黄金洗钱”是一种新型的洗钱方式，其特点是更加隐蔽，给侦查取证工作带来了更大的困难。而“买金人”张某只是整个洗钱链条中的一个环节，其根据上家指令去金店刷卡购买指定克数的金条，并在每次购买完毕后将金条放到指定的地方。
经调查，通过“黄金洗钱”的方式，张某在六天内使用他人提供的十余张银行卡，刷卡上千万购买黄金帮助上家转移赃款。最终，张某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。
记者：江帆
来源：法治进行时
