近日，长白山公安局精准研判、迅速出击，成功打掉一个专为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，查获手机、银行卡等作案工具52件，涉案资金流水超千万元。
2023年1月1日，长白山公安局白河森林分局接到游客李某报警，称其在宾馆住宿期间被他人以网络交友的方式诈骗12万元。
接到报案后，长白山公安局打击电信网络诈骗犯罪攻坚队立即以受害人资金流、信息流为突破口展开调查，办案民警很快确定了2个涉案账户的持卡人身份信息，并发现上述银行账户流水异常，短时间内有大额资金频繁进出，存在洗钱犯罪嫌疑。经过进一步综合研判，民警精准锁定了2名犯罪嫌疑人在辽源市的活动轨迹。
掌握这一线索后，攻坚队立即组织民警赶赴辽源市开展工作，围绕2名犯罪嫌疑人藏匿地点进行摸排走访，逐步发现2人背后竟然还隐藏着一个专门为电诈犯罪提供洗钱服务的团伙。1月13日，该团伙成员乘两辆车从梅河口市返回辽源市，攻坚队果断出击，在属地警方配合下设卡堵截，一举将9名犯罪嫌疑人全部抓获。
经突击审讯，9名犯罪嫌疑人对2022年11月以来，流窜在四平、辽源、梅河口等地从事电诈洗钱的犯罪事实供认不讳。经过对团伙成员资金流水等信息梳理发现，该团伙成立以来累计收取并转移电信网络诈骗犯罪资金1000余万元。民警继续顺藤摸瓜、深挖扩线，成功锁定该团伙上线张某行踪轨迹，并将其抓获归案。经审讯，张某交代了其为谋取利益同正在境外从事电诈相关犯罪活动人员建立联系，为电诈团伙转账、取现，并从中抽成的犯罪事实。
目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
