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看到三位公司领导都在群里，又均展示实名信息，周某一点怀疑的想法都没有。“董事长”在群内称，自己在开会不方便接打电话，因要与一家企业签订合同，让周某查询公司账上的可用余额，并让其通知出纳向对方账户转账支付保证金。“总经理”也在群内发话让周某逐一安排。
次日，“董事长”再次在群内指示周某向该账户转账，并将电子凭证发到群里。连续两笔大额转账让周某内心不安，他就给真的董事长打电话汇报转账工作，董事长十分诧异，称自己并未让周某转账汇款。此时，周某发现被骗立即报警。
事发当日，张某接到自称某银行工作人员李某的电话，说要对公司账户进行年审，让其添加QQ好友。因公司与该银行有业务往来，张某同意添加李某，并被拉入一个QQ群中。张某发现，QQ群内除李某外，还有其他三人，其中一人是“老板”周某，另外两人是业务公司的负责人。
看到都是自己认识的人，张某放松了警惕。李某在群发消息要求张某发送公司相关资料用于年审，“老板”周某也在群内发消息让张某照办。随即，周某和其他两位负责人在群内讨论近期的投资项目，并指示张某向所提供的银行账户汇款。连续转账5笔之后，张某感觉蹊跷，停止支付并在群里拨打“老板”的电话，无法接通的情况下，张某立即报警。
看到是“陈总”的邮件，吴某以为公司年底有紧急事务要处理，于是进入了此封邮件中所谓的工作QQ群。群内除了“陈总”还有另外两人，都是公司其他部门的“领导”。群里“陈总”告知吴某正在外谈事情，如果有事情在QQ群内告知，还让吴某查询一下公司账户余额。
在群内，吴某看到都是公司的核心领导，头像名称都没有问题，没有任何怀疑地接受“陈总”的“工作指令”。她先把公司账户余额的截图发群里，然后按照“陈总”的安排，又向指定账户转账20余万元。在此期间，“陈总”还告诉吴某“相关手续后补”。随后，当“陈总”再次要求转账时，感觉不妥的吴某这才想起给陈总打电话，陈总表示并没有要求转账，她才发现自己被骗了。
