年关将至，各种诈骗手段层出不穷
近年来
各种诈骗手段层出不穷
不少人上当受骗
2023年以来
韶关法院依法审理147件诈骗案件
坚持惩防治并举
全力维护人民群众切身利益和财产安全
年关将至
韶关市中级人民法院
摘选部分诈骗犯罪典型案例予以发布
主要涉及
冒充特殊身份诈骗、电信诈骗、
婚恋诈骗、养老诈骗等类型
帮助大家了解各类诈骗套路
进一步提升社会公众的识骗防骗能力
以冒充领导购物的形式实施诈骗
基本案情
2019年，胡某威与朋友胡某炎在外地实施诈骗后流窜至始兴，两人合谋由胡某炎冒充始兴县某乡镇领导打电话，让烟酒行老板余某将香烟、茶叶送至镇政府保安室，再由胡某威冒充保安将放置在保安室用纸箱装好的20余条中华牌香烟等高档香烟及茶叶搬走，得手后两人将香烟出售，获利5000余元。经价格认证中心认证，被骗物品价值为7550元。
冒充领导实施诈骗。资料图片
裁判结果
始兴法院审理认为，被告人胡某威和同伙分工合作，诈骗他人财物，数额较大，在共同犯罪中起主要作用，且其又是在刑满释放5年内重新犯罪，是累犯。综合考虑其犯罪情节、社会危害性等因素，法院以诈骗罪判处胡某威有期徒刑10个月，并处罚金5000元；责令被告人胡某威退赔受害人余某经济损失7550元。
警示意义
本案是以冒充领导为名实施诈骗的典型案件，该类诈骗主要表现为诈骗分子通过非法渠道获取受害人的联系方式或者以往的交易信息，模仿领导的说话方式、行事风格，以不方便亲自过去或者有特殊情况后续再结账等理由，让受骗者信以为真。如遇到自称领导通过QQ、微信、短信等社交工具添加好友时，在未核实对方身份前，请不要轻易相信，要谨慎添加。同时，切勿盲目向陌生账户汇款，对于异常的借款和资金汇出要求，应提高警惕，当面求证核实确认后再进行操作。
为诈骗分子提供通信技术支持实施诈骗
基本案情
2022年5月至7月4日，戴某为牟取利益，明知他人实施电信网络诈骗，受他人指使，准备手机、电话卡、路由器、双头音频线等工具设备，在手机上安装远程控制客户端软件，在新丰县多地为诈骗人员架设电信网络，帮助诈骗人员规避侦查。诈骗人员通过网络操控戴某提供的手机，使用大量手机号码以京东金融客服名义拨打受害人手机实施电信诈骗，共诈骗304万余元。
裁判结果
新丰法院审理认为，戴某在明知他人实施电信诈骗的情况下，为诈骗人员提供通信技术保障，属于诈骗共犯，造成被骗人员损失3047676元，属于数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。鉴于戴某在共同诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，对其予以减轻处罚。据此，以诈骗罪判处被告人戴某有期徒刑6年10个月，并处罚金2万元；责令戴某退赔受害人梁某等人共计304万余元。
警示意义
近年来，围绕电信网络诈骗犯罪，诱发、滋生了大量上下游关联违法犯罪，这些关联犯罪为诈骗犯罪提供各种“服务”和支持，形成以诈骗为中心的系列“黑灰色”犯罪产业链，如为诈骗活动提供技术支持、出售公民个人信息、帮助转移赃款等。明知他人实施电信诈骗，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，均可能涉嫌违法犯罪。因此，切勿为了牟取利益，参与非法架设虚拟拨号设备等犯罪行为，成为诈骗分子的帮凶。
以交友为名诱骗投资实施诈骗
基本案情
2020年7月，陈某利用假身份在“陌陌”认识王某，经过聊天与受害人王某确定恋爱关系，在取得王某信任后，陈某推荐王某到虚假的数字币交易所投资。王某先后向陈某提供的诈骗账户转账17次共计6.3万元，提现4988元，被骗金额5.8万元，陈某此次非法获利8000元。后王某发现投资平台异常、无法提现后报案。2022年9月19日，陈某的家属代陈某退缴了非法所得8000元。
诱骗投资实施诈骗。资料图片
裁判结果
南雄法院审理认为，陈某无视国家法律，以非法占有为目的，以投资为由，利用网络虚构身份，诈骗他人财物5.8万元，其行为已构成诈骗罪，属数额巨大。鉴于陈某具有坦白情节，认罪认罚，已退缴违法所得，依法对其从轻处罚。据此以诈骗罪判决陈某有期徒刑3年3个月，并处罚金2万元；扣押退缴的违法所得8000元，予以没收；责令陈某退赔受害人王某被骗的经济损失5.8万元。
警示意义
本案是一宗典型的“杀猪盘”网络诈骗案件，这类诈骗往往以恋爱交友为手段，在获取受害人信任后，引诱受害人到虚假的投资平台进行投资交易，从中骗取钱财。在此，提醒广大群众，在通过网络结识陌生人时一定要谨慎，任何以交友为目的，诱骗投资、赌博的都是诈骗。要理性对待、认真辨识网络信息，不轻信网友所说的“低成本、高回报”等投资谎言。
以预存款有优惠为名实施诈骗
基本案情
被告人肖某原为某保健品公司销售，因网络赌博欠下大量债务，无偿还能力，便把“赚钱”的途径瞄向了原来公司的老年人客户群体。在利用原有职业身份取得受害人信任后，以“虚构预存钱款购买保健产品有优惠”为名诈骗老年人钱财。得手后，肖某又继续编造其他谎言要求受害人转账：“我的手机被公安机关扣押了，需要打点才能取回手机”“我的虚拟账户被冻结了，需要转账做流水才能解冻”“公司购买产品没有记录，需要转账留底，之后会退钱给你”……截至被公安机关传唤到案，肖某共骗取5名受害人37万元，骗得款项全部用于赌博和生活开销。
以预存款有优惠为名实施诈骗。李晓军 作
裁判结果
武江法院审理认为，被告人肖某以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。肖某诈骗多名老年人财物，依法酌情从严惩处。肖某能部分退赔受害人，对其可以酌情从轻处罚。据此以诈骗罪判处被告人肖某有期徒刑7年8个月，并处罚金7万元；责令肖某退赔5名受害人37万余元。
警示意义
本案系一起典型的涉养老诈骗案件，犯罪分子以“虚构预存钱款购买保健产品有优惠”为名诈骗老年人的钱财，一方面利用自己原有的职业身份，另一方面抓住老年人关注健康、勤俭节约的心理，取得受害人信任后，以虚构预存钱款购买保健产品有优惠，引诱老年人参与投资，达到诈骗钱财的目的。在此提醒老年人，保健产品不是万能药，身体不适要及时就医，对于预存钱转账要提高警惕，注意辨别销售人员身份和公司信息。
以婚恋为名实施诈骗
基本案情
2022年2月，李某与苏某确定男女朋友关系。在两人交往期间，苏某一直隐瞒其已婚事实。数月后，苏某谎称其已怀孕，二人决定结婚。李某家人向苏某支付彩礼、见面礼合计3万余元。后苏某称其已打掉孩子，便不再与李某联系。李某前往苏某娘家寻找，苏某的母亲却表示她对二人结婚之事毫不知情。当日，回到家中后的李某意识到自己可能被骗，向公安机关报案。2023年1月31日，苏某主动到公安机关接受调查，并退还李某3万元，取得李某谅解。
裁判结果
乐昌法院审理认为，被告人苏某隐瞒已婚事实，以婚恋交往为由，捏造怀孕事实，骗取受害人李某及家属彩礼、婚礼红包、生活费等费用3.6万元，其行为构成诈骗罪。据此法院依法判处苏某有期徒刑10个月，缓刑1年6个月，并处罚金3000元。
警示意义
这是一起以结婚为由诈骗他人财物的案例，这一类型的案件多发于农村地区，诈骗对象多为外地人或长期在外务工的大龄单身青年，以结婚收取彩礼为由，虚构事实欺骗受害人，犯罪分子得到钱财后各种推诿拒绝见面。缔结婚姻本是美好之事，但也要提高警惕，在婚恋过程中，详细了解对方的个人信息，尤其对刚接触、不了解的结婚对象，要辨别其真实身份、人际关系，切莫因娶妻心切轻信他人。
利用虚假住院报销资料实施诈骗
基本案情
2015年至2018年期间，罗某通过医院门口的“票贩”购买、制造11份医疗机构住院报销资料到韶关市社保经办机构进行报销。2019年，社保局在审核罗某最后一次提供的异地住院报销材料时，发现存在造假嫌疑并向公安机关移送线索。据统计，罗某累计申报住院总费用81万元，已报销金额49万元，其中利用虚假住院报销资料骗取医疗保障基金共计45万元。
裁判结果
武江法院审理认为，被告人罗某以非法占有为目的，多次利用虚假的住院报销资料骗取医疗保障基金，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，其中既遂金额为45万元，未遂金额为5.4万元。据此以诈骗罪判处被告人罗某有期徒刑5年10个月，并处罚金7万元；责令罗某向韶关市医疗保障局退赔违法所得45万元。
警示意义
本案是伪造就医过程相关文书，骗取医保基金的案例。由于当前医疗保险制度尚在不断完善中，一些异地就医报销系统不连通，部分参保人员利用虚假的报销资料报销医疗费用、骗取医疗保障基金的案件时有发生。医疗保险金事关人民群众的“救命钱”，骗取医疗保险金的行为，不仅会破坏医保秩序、造成医保基金的流失，还会对其他参保人员的“看病钱”“救命钱”支取使用造成威胁，具有严重的社会危害性。在此提醒广大参保人员以购买假发票、伪造就医过程相关文书、篡改异地就医发票及就诊明细等形式，以少报多骗取医保基金的，都属于违法行为，切莫贪小利以身试法。
以行医问诊为名实施诈骗
基本案情
温某无行医资格，为谋取利益在网络上冒充医生接诊，称自己可以治疗各种妇科疾病。2019年6月至2021年3月期间，陈某、肖某二人在网络上寻找医生咨询问诊，通过聊天软件结识了温某。随后，温某以治疗妇科疾病为由，编造收取学徒费、仪器费等理由，多次骗取两人钱财共计4.8万余元。
以行医问诊为名实施诈骗。资料图片
裁判结果
仁化法院审理认为，被告人温某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。温某多次实施诈骗，可酌情从重处罚。据此以诈骗罪判处被告人温某有期徒刑1年10个月，并处罚金1万元；责令温某退赔受害人陈某、肖某经济损失3.9万元、8470元。
警示意义
本案系在网络上冒充医生行医问诊、诈骗患者钱财的案例。犯罪分子在网络上发布问诊广告，伪造虚假身份，诱使受害人进行咨询。利用受害人求医心切的心理，虚构治疗效果，在取得受害人信任后实施诈骗。不仅会造成患者财产损失，还会延误治疗时间，损害患者健康。广大群众要注意，遇到身体不适时要向合法、正规的医疗机构和有资质的医生寻医问诊，警惕以问诊为名通过社交软件提出的各种转账要求，提高辨别能力，不要盲目相信网络上所谓的“名医”。
原标题：《小虎提醒丨临近农历新年，当心这些骗局！》
